Operação da PF mira esquema criminoso que teria movimentado mais de R$ 82 milhões

17 de setembro de 2024

Foto: PF/Divulgação.

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (17), a Operação Vagus, para combater rede criminosa de abrangência internacional responsável por crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação aponta que, ao longo de dois anos, teriam sido movimentados mais de R$ 82 milhões de origem ilícita, em grande parte, provenientes de câmbio ilegal e tráfico de drogas.

Ao todo, são executados 34 mandados de busca e apreensão em cinco estados brasileiros: São Paulo (4), Paraná (8), Rio Grande do Norte (3), Mato Grosso do Sul (1) e Rio Grande do Sul (18). No território gaúcho, são cumpridos 14 mandados no Chuí, dois em Bagé e outros dois em Aceguá. A ação envolve 190 policiais federais e tem o apoio da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad).

O esquema de lavagem de dinheiro de amplitude internacional envolve bancos paralelos que se utilizam de pessoas físicas e jurídicas para movimentação de recursos de origem ilícita, direcionando depósitos e transferências bancárias para terceiros utilizados como laranjas e para comércios, principalmente supermercados, sediados em regiões de fronteira do Brasil. Posteriormente, os recursos são evadidos para casas de câmbio no exterior e permanecem à disposição das organizações criminosas.

A Operação Vagus é um desdobramento da Operação Operador Fenício II, deflagrada em novembro de 2022, que investigou crimes financeiros perpetrados na região fronteiriça entre Brasil e Uruguai. Naquela ocasião, o foco era uma empresa localizada no Chuí, suspeita de receber grandes quantias de dinheiro de origem ilícita, com fortes indícios de envolvimento em lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Mesmo depois de realizadas ações policiais, as atividades ilícitas persistiram, o que resultou na identificação de novos atores e núcleos componentes de uma rede criminosa internacional voltada para a lavagem de ativos ilícitos provenientes de diversos crimes.

Além dos 34 mandados de busca e apreensão, estão sendo cumpridos seis mandados de prisão preventiva, quatro de prisão temporária e outras medidas cautelares, totalizando 66 ordens judiciais nas cidades de Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), São Paulo (SP), São Caetano do Sul (SP), Natal (RN), Ponta Porã (MS), Chuí (RS), Bagé (RS) e Aceguá (RS). A Justiça Federal também autorizou o bloqueio de mais de R$ 82 milhões em bens relacionados aos grupos criminosos.