Polícia Federal deflagra operação de repressão a crimes financeiros

4 de setembro de 2024

Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagra hoje (04), a Operação Purge Market, de repressão ao câmbio ilegal e à lavagem de dinheiro.

Na ação, policiais federais cumprem 5 mandados de busca e apreensão em Santana do Livramento e executam ordens judiciais para o sequestro de 17 veículos, 7 imóveis e bloqueio de contas de 30 empresas envolvidas no esquema. As medidas de indisponibilidade podem chegar a R$ 60 milhões.

A investigação teve origem na Operação Fauda (2022) e apura a atuação de um grupo econômico de Santana do Livramento que utiliza as contas bancárias das suas empresas para a movimentação de dinheiro ilícito.

O líder do grupo empresarial se aproveitava do ingresso massivo de moeda estrangeira em seus estabelecimentos para robustecer a sua lucratividade com atividade de câmbio ilegal. Ao mesmo tempo, as contas das empresas eram emprestadas para que contrabandistas da região direcionassem o pagamento de mercadorias internalizadas clandestinamente no Brasil.

A partir do mapeamento financeiro, a Polícia Federal identificou 30 empresas que, habitualmente, encaminhavam dinheiro para as contas do grupo empresarial como forma de pagamento dissimulado de mercadorias. As empresas identificadas têm sedes nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, além do Rio Grande do Sul, e tiveram suas contas bancárias bloqueadas na data de hoje.

O nome da operação faz referência à necessidade de expurgo do comércio da fronteira de rotinas voltadas à movimentação de dinheiro sem origem declarada.

A investigação é resultado da atuação conjunta da Delegacia de Polícia Federal em Santana do Livramento e do Grupo de Investigação para Repressão à Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros (LAFIN/RS)